曝光丨“民族资产解冻”骗局 警方破获“三民城”“巨龙国际”互联网诈骗案 在押嫌疑人交代诈骗团伙内幕

反传防骗热线 2018-05-11 12:55:20

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警惕“民族资产解冻”骗局!安徽省淮南警方破获“巨龙国际”和“三民城”诈骗案,光“巨龙国际”诈骗金额在短短两个月时间内就迅速超过2个亿。警方调查发现,短短几个月,被“巨龙国际”公司诈骗的人遍布全国,且数量惊人。目前查清涉及到的受害人有4万多人,实际上可能会更多。



“印章都是私刻的!令牌、卷轴都是地摊找来的假古董!”


安徽省淮南市公安局会议室内,一枚枚玉石雕刻的印章整齐排列,一张张泛黄的“冻结令”“代表委员证”等“宝物”整齐地码放在所谓的宝箱内。民警介绍,这些都是假的!


这背后是一个“民族资产解冻”的巨大骗局。


长期以来,一直有犯罪分子编造谎言,称历史上各朝代灭亡时遗留保存了巨大财富,国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留了大量资产。他们谎称寻宝、“解冻民族资产”需要一定经费,虚构投资项目骗取群众钱财。这些假印章、假古董即是犯罪团伙的诈骗工具,嫁接慈善等公益项目和曲解国家政策成了此类诈骗常用的外衣。


近日,淮南公安机关破获一起假借慈善名义、以“民族资产解冻”为名的特大诈骗案。截至目前,专案组共抓获犯罪嫌疑人38名,初步查明被骗人达4万余名,涉及30余个省区市,涉案资金2亿元。



打击:摸清“电信诈骗+互联网+传销+时事政治”犯罪模式


——深入研判犯罪模式,公安机关全链条打击



2016年6月22日,安徽公安机关接群众举报,称有人利用网络社交平台,宣称可通过“精确慈善”项目向受助人发放善款。2016年4月以来,已经有3万多人提供了身份证号、手机号码、银行卡号等个人信息,但并未有人获得善款。


是欺骗爱心的虚假慈善,还是另有隐情?淮南公安机关抽调精干力量成立专案组开展调查。在对相关线索进行分析研判后,专案组锁定了“三民城”项目和“巨龙国际”项目两个诈骗犯罪团伙。


“巨龙国际”诈骗团伙文件

“民族大业”诈骗团伙的道具


“初步侦查发现,两个项目都是以公益慈善为诱饵,继而对参与者提出‘解冻民族资产’的概念,骗取钱财。”淮南市公安局刑警支队副支队长周斌介绍,“民族资产解冻”诈骗早已有之,这次是借助慈善等模式新壶装旧酒。


通过近两个月侦办,专案组逐步锁定部分犯罪团伙核心成员。2016年8月6日,专案组从全市多个警种抽调100余名警力分成14个抓捕组,远赴福建、广西、天津、江苏等地,对主要嫌疑人实施同步抓捕。


随着黄某等18名犯罪嫌疑人落网,“三民城”项目吴某、“巨龙国际”项目张某等更高层涉案人员浮出水面,两个诈骗项目的犯罪模式也逐步明确。


“三民城”诈骗团伙伪造的证书

“三民城”诈骗团伙犯罪嫌疑人


周斌介绍,这是一种集返利、传销与诈骗于一体的新型混合型犯罪,专案组总结为“电信诈骗+互联网+传销+时事政治”,极具诱惑性和煽动性。


犯罪团伙建立各种微信群,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转账;引入传销手段进行宣传洗脑,使受害人对所谓的慈善事业深信不疑;曲解国家在创业、慈善等方面的政策,紧扣时事热点,一再欺骗受害人。



真相:83岁“老人”真实年龄38


——犯罪团伙多重手段增加诈骗迷惑性



“很多迷惑性手段就像小说里的情节。”淮南市公安局专案组民警岳光明说。除了普通受害人,很多犯罪团伙中层人员都被蒙在鼓里。


“民族资产解冻”首先需要的就是让受害人深信有所谓的神秘资产存在,为增加神秘感,一定要有所谓的“守宝人”“高官后人”,有所谓的代代相传的古老凭证。


“巨龙国际”诈骗团伙头目张某(化名李保财)


“巨龙国际”犯罪团伙头目张某对外宣称自己83岁,实际上他只有38岁,很多犯罪团伙中层成员都不知道他的真实姓名和年龄。


“三民城”犯罪团伙头目吴某则利用福建沿海一带民间一直流传的前国民党将领保管有民族资产的传说,谎称有神秘老人保管巨额资产,想同人分享。


“张某非常狡猾,我们的智商都不如他。”“巨龙国际”犯罪团伙成员肖某这样形容,张某尽量避免与人接触,对团伙成员的质疑总有应对的办法,甚至以服用长生不老药来回应别人对他年龄的质疑。


除此之外,团伙成员从古玩市场、仿古道具商城购买了大量仿古做旧的道具、假古玩,还会组织团伙中层人员在线下举办所谓的“鉴宝大会”。


为增加迷惑性,犯罪团伙甚至合成领导照片、私刻国家机关公章、伪造政府文件,大批受害人因无法辨别而深信不疑。


同时,犯罪团伙充分借助网络,进行传销洗脑。淮南市公安局刑警支队二大队副大队长高峰就曾通过受害人推荐,加入到诈骗团伙的微信群中。


“群里有群规,每天都在固定的时间举行所谓的‘爱国晨会’,仪式感很强,也有导师不停地发送推送与介绍。”高峰表示,入群必须由熟人推荐,长时间不购买项目产品会被踢出群聊,在提出质疑时会被警告“干大事要有耐心”。



困惑:受害人众多却极少有人报案


——天上不会掉馅饼,心存侥幸深陷其中



有如小说故事一般的骗局有很多明显的破绽,但是依然有大量的受害人上当,甚至在公安机关找上门时还坚信自己没有被骗。


岳光明介绍,本案受害人众多,涉及全国各地,仅通过账本、报单表格就发现有4万余人,但是主动报案的受害人非常少。


据记者了解,这主要是由于犯罪团伙设置的入会门槛较低,例如“三民城”项目中,每个人只要缴纳1100元报名费就能成为会员。个案案值小,多数受害人抱着侥幸心理试一试解冻项目,最后深陷其中。


“很多时候迷进去就出不来了!”犯罪嫌疑人武某这样表述这种从众心理,当群里很多人都相信是真的时候,假的也会被认为是真的。


围绕两个项目的高层涉案人员,专案组奋战数月,先后抓获犯罪嫌疑人13名。2017年1月6日,“巨龙国际”诈骗项目首要头目张某(公安部A级通缉在逃人员)被抓获。


截至目前,专案组共抓获犯罪嫌疑人38名,收缴作案手机100余部,以及大量伪造的会员证、政府文件、宝箱等作案工具。(来源 : 人民公安报)


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